體系認證管理制度

第1條 目的
        為規(guī)范公司體系管理工作，依據《ISO9001:2008質量管理體系》、《ISO14001:2004環(huán)境管理體系》、《OHSAS18001:2011職業(yè)健康安全管理體系》、《ISO50001：2011能源管理體系》等標準和法律法規(guī)的要求，現(xiàn)對公司管理體系認證工作做出以下要求。
        第 2條 適用范圍
        本制度適用于公司各項體系認證管理工作。
        第 3條 體系管理重點覆蓋部門職責范圍
        3.1企管部是質量管理體系的運行、維護、監(jiān)督檢查、持續(xù)改進的主管部門。
        3.2安全生產管理部是能源、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的運行、維護、監(jiān)督檢查、持續(xù)改進的主管部門。
        3.3企管部/安全生產管理部負責管理性文件的管理和控制。管理性文件包括：綜合手冊、程序文件、體系管理涉及的各種規(guī)章制度和管理辦法。
        3.4企管部負責對與質量管理體系有關記錄表格的種類、格式等進行匯總，規(guī)定各記錄表格的保存期限，對各職能部門的記錄執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。
        3.5安全生產管理部負責對與能源、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關記錄表格的種類、格式等進行匯總，規(guī)定各記錄表格的保存期限，對各職能部門的記錄執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。
        3.6企管部/安全生產管理部依據程序文件中《管理評審控制程序》的要求，負責編制管理評審計劃，管理評審會議內容的輸入，對管理評審報告中提出的各項“整改措施計劃”的實施情況組織內審員進行跟蹤和驗證。
        3.7安全生產管理部負責對環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標和環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案的監(jiān)測以及對法律法規(guī)符合性的評審。
        3.8安全生產管理部負責與環(huán)境和職業(yè)健康安全相關的法律法規(guī)及其他要求的收集、識別、傳遞和更新，負責公司環(huán)境因素的識別和評價和危險源的識別和評價，并對重大環(huán)境因素和重大危險源實施管理。
        3.9企管部負責組織每年的質量管理體系內部審核。
        3.10安全生產管理部負責組織每年的能源、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系內部審核。
        3.11企管部/安全生產管理部對各部門在內審、外審、管理評審、日常檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合限期整改，一般不符合十五日內改正，嚴重不符合三十日內改正。
        3.12企管部/安全生產管理部負責顧客方來廠的第二方審核；如有需要，協(xié)助供應部對供應商進行第二方審核。
        第4條 體系認證證書和標志的使用及宣傳
        4.1公司管理體系認證證書副本或復印件可以展示在文件、網站、通過認證的工作場所、銷售場所、廣告和宣傳資料中或廣告宣傳等商業(yè)活動。
        4.2公司管理體系認證證書正本由機要室保存，在顧客提出要求時，相關部門經過申請給顧客管理體系認證證書的完成復印件、或者出示證書原件，顧客檢查后應及時將證書原件歸還保管部門。
        4.3機要室應妥善保管好證書，以免丟失、損壞，對認證證書的使用情況如實記錄，如發(fā)生證書丟失、損壞的，應及時聯(lián)系企管部/安全生產管理部向認證機構申請補發(fā)。
        4.4任何單位、部門、個人不準偽造、更改、出借、出租、轉讓、倒賣、部分出示、部分復印公司管理體系認證證書。
        4.5證書被認證機構暫停、撤銷時，公司按認證機構的要求將證書交還到認證機構，并同時停止在文件、網站、通過認證的工作場所、廣告和宣傳資料中展示認證證書，并停止將有關認證信息用于廣告宣傳等商業(yè)活動。
        第 5條 外部審核與內部審核
        5.1外部審核
        每年十一月體系認證機構來公司現(xiàn)場外部審核，外審三年一個周期，審核周期的第一年外審為認證審核，第二年和第三年為監(jiān)督審核。認證審核的范圍為公司所有職能部門；監(jiān)督審核的范圍是兩個周年的審核覆蓋全部職能部門。
        5.2 內部審核
        5.2.1企管部/安全生產管理部負責組織實施內部管理體系審核，編制“內部體系審核年度計劃”。 任命審核組長選擇審核組員，組織內審并填寫“內部審核檢查表”、“不符合報告”、“內部體系審核報告”， 組織有關人員對糾正措施效果進行驗證等。
        5.2.2如何確定一個管理體系的有效性，審核方式主要分為兩個部分：文件審核：評審管理體系的綜合手冊、程序文件、作業(yè)指導書、表單、記錄和其他要求的支持性文件是否涵蓋管理體系標準；現(xiàn)場審核：審核管理體系執(zhí)行的程度及有效性。
        5.2.3審核過程要保持客觀、公正、真實、詳細的原則，有理有據，以事實說話，受審核部門應積極配合，不得推諉，具體詳見《內部審核控制程序》。
        5.2.4不符合控制。企管部/安全生產管理部負責對各部門發(fā)生的不符合限期整改，并采取糾正措施。
        5.2.5企管部/安全生產管理部是內部審核的主管部門，負責組織協(xié)助各部門對產生不合格或潛在不合格原因進行調查、分析，并驗證實施效果，并向管理者代表匯報。
        第 6條 體系管理文件
        《綜合手冊》和《程序文件》為公司體系管理的綱領性文件，文件規(guī)定體系管理的各項基本內。體系文件一般每年更新一次，每三年換版，如遇公司組織架構大調整、公司重大變革等情況，隨時更新?lián)Q版體系文件。
        第 7條 體系培訓
        7.1體系文件改版培訓。當體系文件變更較大換版時，組織內審員集中培訓體系文件。
        7.2體系標準改版培訓。當體系標準更新時，外聘審核機構審核老師來公司培訓標準內容。
        7.3內審和外審中發(fā)現(xiàn)的不符合項培訓。針對內審、外審發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)性不符合標準的現(xiàn)象，集中某一班組或者部門人員統(tǒng)一培訓體系標準知識和程序文件。
        7.4內審員審核知識培訓。內審員每年至少開展一次內部審核知識培訓，一般安排在內審前的一個月內組織培訓
        第8條  附則
        8.1本制度由企管部負責起草、修訂及解釋。
        8.2本制度經總經理辦公會審議批準之日起施行。